Karo Bio bolagsstämma

KARO BIO BOLAGSSTÄMMA

Utdelning
Vid Karo Bios bolagsstämma onsdagen den 26 april 2000 beslöts att någon
utdelning ej skall utgår för verksamhetsåret 1999.

Styrelse

Dana M. Fowlkes nyval
Lars Gatenbeck omval
Bertil Hållsten omval
Torben Jørgensen nyval
Peter Kushner omval
Lars Ingelmark omval
Per-Olof Mårtensson omval
Dan Sten Olsson omval
Leon E. Rosenberg nyval

John D. Baxter suppleant, omval
Jan-Åke Gustafsson suppleant, omval
Per Otteskog suppleant, omval

Vid styrelsens konstituerande sammanträde i anslutning till bolagsstämman
valdes Per-Olof Mårtensson till ordförande.

I samband med bolagsstämman tillträdde Torben Jørgensen som verkställande
direktör.

Nomineringskommitté
Till nomineringskommitté valdes Dan Sten Olsson , Per-Olof Mårtensson och
Kenth Petersson.

Bolagsordning
Bolagsstämman antog ny bolagsordning innebärande att aktiekapitalet skall
utgöra lägst 30 MSEK och högst 120 MSEK och att styrelsen skall bestå av
minst fem och högst nio ledamöter samt högst tre suppleanter.

Beslut om ökning av aktiekapital

Stämman beslutade vidare att:

* Öka aktiekapitalet med högst11.471.465 SEK via emission av högst
2.294.293 aktier genom en riktad apportemission till aktieägarna i Novalon
Pharmaceutical Corporation.

* Utge ett skuldebrev med 88.064 avskiljbara optionsrätter som ett led i
förvärvet av Novalon Pharmaceutical Corporation, varvid aktiekapitalet kan
öka med högst 440.320 SEK.

* Utge ett skuldebrev med 85.000 avskiljbara optionsrätter som ett led i
ett incentiveprogram för personalen, varvid aktiekapitalet kan öka med
högst 425.000 SEK.

* Bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt fatta beslut om nyemission om högst 600.000 aktier, varvid
aktiekapitalet kan ökas med högst 3.000.000 SEK.

Huddinge den 27 april 2000

KARO BIO AB (publ)

Information
Frågor besvaras av Per-Olof Mårtensson, tel 08-608 60 20, 0709-41 54 00
eller av
Håkan Hallberg, chef Finans & Administration, tel 08-608 60 06, 070-483 38 11.

————————————————————
Mer information finns att få på https://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
https://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT00410/bit0001.doc
https://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT00410/bit0002.pdf